Ruta del dinero de la AFA: así se movieron millones, que terminaron en testaferros y en la mansión de Pilar

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se mantiene en el tope de las noticias diarias desde diciembre pero lejos de las páginas de deportes. Un gran sistema de cajas chinas con sospechas de distintos -y muy graves- delitos multiplicó las investigaciones periodísticas y judiciales, desparramó causas en media docena de juzgados y abrió los ojos de los argentinos ante una compleja constelación de empresas que manejaban montos millonarios supuestamente desviados de contratos originalmente concebidos para hacer negocios con la entidad que dirige Claudio “Chiqui” Tapia.

La madeja es tan cerrada y engorrosa que cuesta deshacerla: según las pruebas, la AFA desvió los pagos de patrocinadores y por otros conceptos a agentes comerciales de cobro que, en algunos casos, se transferían a sociedades de papel para luego convertirlos en efectivo y llevarlo a oficinas del centro porteño que habrían funcionado como cuevas.

Clarín reconstruyó parte de la ruta del dinero de la AFA a través de documentos presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), contratos, balances, boletines oficiales, facturas, registros de transferencias bancarias, remitos, órdenes de pago y de cobro, documentos y fuentes internas de la entidad que rige el fútbol argentino.

Del material surge que la operatoria, que está bajo la lupa judicial, comenzó en 2021, aunque existen evidencias de ciertas idas y vueltas desde 2018.

Para cobrar el dinero que generó, principalmente de la Selección nacional -por contratos con patrocinadores y premios, entre otros ingresos-, la AFA empleó, al menos, a seis empresas que actuaron como agentes comerciales -de cobro- o intermediarios que, entre todas, colectaron más de 300 millones de dólares. Estas son: TourProdEnter LLC, Odeoma Gestión SL, Q22 Services Limited, Stratega Consulting USA LLC, Torneos y Competencias SA y Global FC LLC.

Las más importantes, y que más dinero cobraron, son TourProdEnter LLC, de Javier Faroni y, su esposa, Érica Gillete, en Estados Unidos y a Odeoma Gestión SL, de Fabián Marcelo Ramón Saracco, en España, para mover millones de dólares, a través de por lo menos nueve bancos y varias sociedades que existen solo en los papeles, incluidas algunas en paraísos fiscales.

La operatoria continúa con la entrega de dinero en efectivo, a través de, como mínimo, una financiera en el país. Por último, era entregada en mano a un exmiembro de la AFA.

Los pagos por contratos y servicios debían derivarse a cuentas en el exterior. Esa fue la orden de la AFA. La explicación tenía algún asidero: el cepo cambiario, combinado con la brecha entre el dólar oficial y el blue, le generaban cuantiosas pérdidas. Esta fue la justificación que puso en marcha una maquinaria que movió millones de dólares.

Gerardo León y Pablo Toviggino, quienes fueron directores ejecutivos de la AFA, ordenaron transferencias de dinero, pagos, que se realizaron desde las cuentas de TourProdEnter LLC, el “agente comercial exclusivo para el exterior del país”, aunque ahora se sabe que no fue el único. En otras palabras, un agente de cobro.

TourProdEnter LLC pertenece al ex diputado massista Faroni y su esposa. Esta empresa recibió más de 260 millones dólares, que acumuló en cuatro bancos de Estados Unidos.

Cada movimiento de dinero comenzaba con la confección de facturas, en muchos casos apócrifas, de empresas que sólo existían en los papeles y siempre por la contraprestación de algún servicio. Eran confeccionadas por el abogado Juan Carlos Beacon, expresidente de la Federación Patagónica de Fútbol y exmiembro del Consejo Federal de la AFA, donde trabajó en la asesoría legal con Toviggino, cuando el ahora tesorero se desempeñó como director ejecutivo.

“Beacon recibe órdenes de Toviggino, de nadie más. Le rendía cuentas a él”, afirmó una fuente de la AFA quien, además, manifestó que Beacon manejaba muchos de los negocios, gracias a la confianza que el ladero de Chiqui Tapia depositó en él.

La operación continuaba con el envío de las facturas a Saracco, contador oriundo de Santiago del Estero, muy cercano a Toviggino y socio de Odeoma Gestión SL, una sociedad española que recibió transferencias por más de 30 millones de dólares, de acuerdo con lo publicado por el diario La Nación y que constató Clarín.

A través de su marca comercial, Gold Medal Sports, Odeoma Gestión y la AFA firmaron al menos siete contratos desde 2018. En la mayoría de ellos se le asignó a la sociedad española el rol de representante comercial de la asociación que preside Tapia. A diferencia de la empresa de Faroni, la sociedad española cobró la totalidad de los contratos, se quedó con su parte, el 30%, y transfirió el 70% restante a la AFA.

Luego de recibir las facturas enviadas por Beacon, Saracco contestaba en nombre de muchas de estas sociedades de papel, que tenían correos electrónicos creados en Gmail, el servicio de mails de Google. Respondía Saracco, porque esas empresas las creo él.

Después de obtener las facturas, Saracco coordinaba el paso siguiente con Fabián Adolfo Krunfli, un financista que operaba en la Avenida Corrientes 456, piso 8, en dos oficinas: 33 y 83.

No queda claro cómo hacía Krunfli, pero lo que surge de los documentos y fuentes consultadas es que el dinero se le transfería al financista en el exterior y luego él lo entregaba en efectivo en el país. Se desconoce cómo obtuvo acceso a los dólares.

Envíos de plata en auto, moto y hasta monopatín

Beacon, personalmente o a través de Saracco, coordinaba la entrega con Krunfli, quien le enviaba un delivery al ex asesor legal del Consejo Federal de la AFA. Los envíos de dinero se realizaban casi semanalmente, al mediodía o la tarde, y Beacon lo recibía en la puerta del edificio ubicado en Lavalle 1718, para subirlo al piso 4, oficina C. No siempre era la misma persona la que transportaba la plata desde la financiera de Krunfli hacia la oficina de Beacon. A veces llegaban en auto, otras en moto y hasta en monopatín.

Todos se quedan con una parte: Saracco, Beacon y Krunfli. Este último comenzó cobrando un 3% y, luego bajó al 2,5%, de cada movimiento de dinero.

Fuentes cercanas al Krunfli afirmaron que él nunca trabajó para la AFA, pero que es amigo de Toviggino, aunque en realidad, su vínculo es con Beacon. De hecho, en los pasillos del edificio de la calle Viamonte 1366 cuentan que se preparaban sobres con entradas para el financista amigo de la AFA.

Ese domicilio de la calle Lavalle funcionó como oficina de Beacon, de un supuesto estudio jurídico a su nombre, de otras firmas de abogados y es la dirección fiscal de Recomi SA, sociedad creada en julio de 2015, para “la prestación de los servicios de recepción, registro, procesamiento de pagos de terceros, periódicos y no periódicos, de todo tipo de obligaciones cuyo cumplimiento se ejecute o resuelve mediante la entrega de sumas de dinero”, según consta en la publicación del Boletín Oficial.

Desde el 9 de junio de 2022, el presidente de la compañía es Cristian Brian Prendes y el director suplente, Beacon, quien se convirtió en el principal beneficiario final de Recomi SA, según consta en los documentos presentados ante la IGJ. Dos meses más tarde, en agosto de 2022, Recomi empezó a facturarle mensualmente a la AFA, por el “servicio de asesoramiento”, siempre por la misma cifra: 544.500 pesos.

Los protagonistas de esta danza de billetes también tienen su lugar en la AFA. El viedmense Prendes es vicepresidente segundo del club Sol de Mayo, de Viedma, y vocal titular del Comité Ejecutivo de la AFA. Reemplazó a Beacon -ambos de la zona sur del país- y responde directamente a Toviggino.

Malte SRL (vinculada a Beacon) fue auspiciante de Sol de Mayo (el club de Prendes). Otro punto en común entre las dos empresas es que ambas firmaron acuerdos de gerenciamiento con Arsenal Fútbol Club, más conocido como Arsenal de Sarandí, el club de los Grondona. Las relaciones son muy estrechas entre sí y con el tesorero de la AFA.

Según reconstruyó Clarín, luego de recibir el efectivo. Beacon lo llevaba a 650 metros -unos 9 minutos a pie- a Paraná 861, piso 2, departamento B. Puede parecer una dirección cualquiera, pero no lo es. Ese es el domicilio de Malte SRL. Sin embargo, Beacon no sería el beneficiario final, sino Toviggino.

Una fuente muy cercana al tesorero de la AFA confirmó que parte de este dinero se invirtió en automóviles y otros bienes que fueron encontrados en la mansión de Villa Rosa, Pilar.

Una de las sociedades de papel que más dinero manejó fue Dicetel Corp, que recibió transferencias por unos 4,9 millones de dólares de TourProdEnter LLC; por ejemplo, por “cursos de filosofía de gestión intermedia”, entre otras tareas.

Además, participó de la transferencia de jugadores a Central Córdoba, Sarmiento de Junín y a clubes de otros países. No obstante, a pesar de ser una de las que más dinero recibió, cuando cambió el Gobierno en diciembre de 2023, fue rápidamente disuelta en Miami, Estados Unidos; tal como publicó Clarín en exclusiva hace un mes.

De los documentos de Dicetel Corp surgen varias particularidades: la sociedad fantasma emitió facturas con la misma numeración, fecha y hasta montos. Lo único que se modificó fue el concepto que, en la mayoría de los casos, fue genérico. Por ejemplo, el 18 de febrero de 2022, hay dos facturas idénticas, pero por distinto servicio. Una por “Team Argentina” y, en la otra, por “Logistics services team Argentina (servicios de logística del equipo argentino)”. En las dos oportunidades, imputaron 500 mil dólares.

Dicetel Corp fue creada el 10 de octubre de 2019 y su director/oficial registrado es Yamila Soledad Trabucco Kees. La dirección principal, postal y del agente registrado de la empresa es la misma que la de Trabucco Kees.

Trabucco Kees figura en los registros del estado de Florida, también como agente, y con la misma dirección en, por lo menos otras nueve sociedades. Entre ellas, Soma Intl Corp, creada y dada de alta el 3 de marzo de 2022. Casualidad, o no, ambas sociedades se disolvieron voluntariamente el 25 de agosto de 2023.

En las facturas emitidas por Dicetel Corp utilizaron otra dirección: 848 Brickell Avenue, 1130 A, Miami, Florida, la misma que fue empleada por otras sociedades que le facturaron a la AFA, como: MS Innovation Tech Corp, Arcofisa International Corp, MLS Global Trading Corp y SCH Consulting Group.

Curiosamente, la empresa fantasma Samtak LLC, que le facturó servicios dos veces a la AFA, por 400.000 dólares, puso como dirección 777 Brickell Avenue.

Otra de las sociedades fantasma es Q22 Services Limited, que le facturó a la AFA servicios por unos 6.142.000 dólares, distribuidos en diez facturas. Además, ofició como agente de cobro para algunos patrocinadores de la AFA, que fueron girados al Royal Bank of Scotland.

La empresa, con oficina en un buzón de correo en Guernsey -una isla y una jurisdicción de la Bailía de Guernsey, que depende de la Corona británica, ubicada en el canal de la Mancha-, funcionó como otro agente de cobro, para algunos patrocinadores de la AFA. Sin embargo, en las facturas colocó una dirección en la República de Malta.

Por otra parte está Stratega Group, que está compuesta por: Stratega Consulting USA LLC -antes Deanura Advice Ltd.-, en Estados Unidos, y Stratega Business Consulting Limited, en el Reino Unido. Más allá de una página web y los documentos registrales, esta firma es inexistente.

Según los registros societarios, quien está detrás de Q22 Services Limited y de Stratega Group es Saracco. En otras palabras, el íntimo amigo de Toviggino es la caro oculta de tres agentes de cobro y prestadores de servicios.

Otras que aparecen en los documentos son: Topanga Investments LLC, Juliet Group Limited, Millenian Internet, Casch Dream Pint, por mencionar algunas de las tantas sociedades de papel.

En casi todos los casos, los agentes comerciales de cobro, se quedaron con un 30 por ciento de lo recaudado, sin importar si brindaron o no el servicio. Un negocio redondo. Como una pelota de fútbol.

Con la colaboración de Florencia Luz Márquez.